Решения совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров (
наблюдательного совета• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров)
Решения совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров)
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14 № 14"
25.06.2024 11:32
Существенные факты, касающиеся событий эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент
Решения совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент: Публичное акционерное
общество "Территориальная генерирующая компания• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14 № 14"
1.2. Адрес эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент, указанный в Едином государственном реестре юридических
лиц• Экономика » Бизнес » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Россия » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Стандартизация » Классификатор » Ведомственные коды и классификаторы РФ » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): Российская Федерация• Россия, 672000, г.Чита• Россия » Регионы России » Дальний Восток России » Забайкальский край » Населенные пункты Забайкальского края » Чита
• Россия » Федеральные округа РФ » Дальневосточный федеральный округ (ДФО) » Забайкальский край » Населенные пункты Забайкальского края » Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент (при
наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика) эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент (при наличии):
7534018889
1.5. Уникальный код эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент, присвоенный Банком России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации: https://disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации (если применимо): 24.06.2024
2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
2.1. Кворум заседания совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров) эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент и
результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательным советом• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров)
эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент:
По вопросу 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать• Отставки и назначения председателем Совета директоров Общества Люльчева
Константина Михайловича.
По вопросу 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать• Отставки и назначения заместителем председателя Совета директоров Общества
Мясник Виктора Чеславовича.
По вопросу 3. Утверждение Плана работы Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества на 2024-2025
корпоративный год.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества на 2024-2025
корпоративный год, в соответствии с приложением 1 к протоколу.
По вопросу 4. Избрание членов комитета по кадрам, вознаграждениям и
корпоративному управлению• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 4.1. Определить количественный состав комитета 7 человек.
4.2. Избрать• Отставки и назначения следующий состав комитета по кадрам, вознаграждениям и
корпоративному управлению• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества:
1.Орлов Владимир Андреевич – член Совета директоров Общества, Генеральный
директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»;
2.Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров
Общества.
3.Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества;
4.Кириченко Елена Владимировна – член Совета директоров Общества,
Корпоративный секретарь АО «ДУК»;
5.Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14»;
6.Кузнецова Светлана Сергеевна – директор по персоналу ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14».
7.Рыбаков Евгений Сергеевич – Исполнительный директор-главный инженер• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Технический директор ПАО
«ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14».
4.3. Избрать• Отставки и назначения председателем комитета по кадрам, вознаграждениям и
корпоративному управлению• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества Орлова Владимира
Андреевича.
По вопросу 5. Избрание членов комитета по бюджету и финансам• Экономика » Финансы Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров
Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 5.1. Определить количественный состав комитета 6 человек.
5.2. Избрать• Отставки и назначения следующий состав комитета по бюджету и финансам• Экономика » Финансы Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров
Общества:
1.Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества;
2.Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества;
3.Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров Общества;
4.Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров
Общества;
5.Сенкевич Владимир Александрович – член Совета директоров АО «ДУК», член
Совета директоров Общества;
6.Зайцева Елена Евгеньевна – Заместитель генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Заместитель генерального директора по экономике• Экономика и
финансам• Экономика » Финансы АО «ДУК»;
5.3. Избрать• Отставки и назначения председателем комитета по бюджету и финансам• Экономика » Финансы Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров
Общества Бессмертного Константина Валерьевича.
По вопросу 6. Избрание членов комитета по аудиту• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Внутренний аудит Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 6.1. Определить количественный состав комитета 4 человека.
6.2. Избрать• Отставки и назначения следующий состав комитета по аудиту• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Внутренний аудит Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества:
1.Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества;
2.Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров Общества;
3.Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров
Общества;
4.Орлов Владимир Андреевич – Генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член
Совета директоров Общества.
6.3. Избрать• Отставки и назначения председателем комитета по аудиту• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Внутренний аудит Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества
Пантелеева Михаила Сергеевича.
По вопросу 7. Избрание членов комитета по надежности Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров
Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 7.1. Определить количественный состав комитета 4 человека.
7.2. Избрать• Отставки и назначения следующий состав комитета по надежности Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров
Общества:
1.Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества;
2.Орлов Владимир Андреевич – Генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член
Совета директоров Общества;
3.Рыбаков Евгений Сергеевич – Исполнительный директор-главный инженер• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Технический директор ПАО
«ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14»
4.Воротынцев Андрей Анатольевич - Директор филиала Читинская Генерация ПАО
«ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14».
7.3. Избрать• Отставки и назначения председателем комитета по надежности Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества
Пантелеева Михаила Сергеевича.
По вопросу 8. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 человек.
2. Прекратить полномочия• Отставки и назначения члена Правления – Шобановой Валентины Ивановны.
2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с
Шобановой В.И.
По вопросу 9. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» независимым
директором• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Не принял участие в голосовании• Государство » Выборы по данному пункту член Совета директоров
Общества Пантелеев Михаил Сергеевич, в соответствии с Методическими
рекомендациями ПАО «Московская Биржа• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа» по признанию кандидата• Государство » Выборы/члена Совета
директоров эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент независимым несмотря на наличие у него формального
критерия связанности.
Принято решение: 1. Признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» Пантелеева
Михаила Сергеевича независимым директором• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление:
1.1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров
Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости,
установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга
ПАО Московская Биржа• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Правовые акты » Кодексы корпоративного
управления• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление, рекомендованного Банком России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России к применению акционерными
обществами, акции• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) которых допущены к организованным торгам, а также принимая к
сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов• Государство » Выборы, проведенной
Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Совета
директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества от 18 июня 2024 г. (протокол от 18.06.2024 №
6/2024-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета
директоров ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление,
несмотря на наличие выявленных критериев связанности:
- с эмитентом• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент – ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14», так как занимает должность• Отставки и назначения члена Совета
директоров эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент более 7 лет.
1.2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к
Правилам листинга ПАО Московская Биржа• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Мо » Московская биржа, не выявлены.
1.3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не
оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом
Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров
и Комитетов Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества и на способность выносить независимые,
объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:
- за время работы в Совете директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в
более чем 98% заседаний;
- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров по аудиту• Сфера услуг » Аудит и
участвовал в 97% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку
финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения о методах
усовершенствования методики составления финансовой отчетности и оценке
эффективности, активно участвовал в работе с внешними аудиторами• Сфера услуг » Аудит » Аудитор Общества. С
14.07.2022 года является председателем Комитета Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров по аудиту• Сфера услуг » Аудит;
- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию
необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует
позицию по вопросам повестки дня Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества в интересах
Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Исполнительный Орган Общества
• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Исполнительный Орган Общества,
менеджмента• Экономика » Бизнес » Менеджмент Компании, третьих лиц;
- является председателем Комитета Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров по аудиту• Сфера услуг » Аудит, председателем
Комитета Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров по надежности, членом Комитета Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров по
кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление, членом Комитета Совета
директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров по бюджету и финансам• Экономика » Финансы. Участвовал во всех заседаниях указанных
Комитетов, принимал активное участие в регулярной оценке работы
топ-менеджмента Компании и определении вознаграждения по итогам таких оценок.
Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он
при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы,
выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента• Экономика » Бизнес » Менеджмент
дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и
обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в
Совете директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном
опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в
интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам,
входящим в компетенцию Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров.
Пантелеев Михаил Сергеевич имеет обширный профессиональный опыт, в том числе
управленческой работы, в различных сферах бизнеса• Экономика » Бизнес: 2009 – 2014 являлся
заместителем директора по развитию ОАО «Желдорреммаш», в 2014 занимал
должность• Отставки и назначения заместителя генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Заместитель генерального директора по экономике• Экономика и финансам• Экономика » Финансы, ОАО
«КапиталЭнерго», 2014-2016 являлся генеральным директором• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор ООО «Инвест Хоум
Менеджмент• Экономика » Бизнес » Менеджмент», 2016-2021 – советник генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор, ООО «Осиновская
энергетическая компания• Энергетика » Энергетические компании», 2019-2021 – генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор ООО «Битгифт».
Наличие значительного опыта работы на руководящих позициях способствует
наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Внутренний контроль и аудита• Сфера услуг » Аудит,
права и корпоративного управления• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление, применимых в качестве члена Совета
директоров Общества.
По вопросу 10. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего
собрания• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Общее собрание акционеров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой
редакции».
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Поручить• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров представителям Общества по вопросу повестки дня
общего собрания• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Общее собрание акционеров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в
новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав
ООО «ЕИРЦ» в новой редакции», в соответствии с приложением к протоколу
заседания».
По вопросу 11. Утверждение кандидатуры страховщика• Страхование » Страховщик для заключения договора
страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить кандидатуру• Отставки и назначения страховщика• Страхование » Страховщик АО «АльфаСтрахование• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа АльфаСтрахование » СК АльфаСтрахование
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Группа АльфаСтрахование » СК АльфаСтрахование
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » СК АльфаСтрахование
• Страхование » Страховые компании » Страховые компании России » СК АльфаСтрахование
• Страхование » Страховые компании » Страховые компании России » Группа АльфаСтрахование » СК АльфаСтрахование» для
заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц
и Компании.
По вопросу 12. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1
квартал за 2024 год.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчет Общества об исполнении Бизнес-плана
за 1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу.
По вопросу 13. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной
программы за 1 квартал 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчет Общества об исполнении
Инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением
3 к протоколу.
По вопросу 14. Рассмотрение вопроса по изменению доли участия (количества
акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)) и прекращении участия Общества в других организациях.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «РусГидро• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ру » РусГидро» путем
совершения сделок, связанных с отчуждением акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы) ПАО «РусГидро• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ру » РусГидро».
По вопросу 15. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Кредитная Политика
за 1 квартал 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики• Экономика » Финансы » Банк » Банковское дело » Кредитная Политика за
1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу.
По вопросу 16. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2024 года.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования на 2
полугодие 2024 года в следующем размере:
- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка• Экономика » Финансы » Ключевая ставка Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России+5% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 20,0%.
По вопросу 17. Определение размера оплаты услуг аудитора• Сфера услуг » Аудит » Аудитор Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора• Сфера услуг » Аудит » Аудитор по аудиту• Сфера услуг » Аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации• Государство » Законы и право » Правовая система России, в части подготовки
Бухгалтерской отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Стандарты финансовой отчетности » Международные стандарты финансовой отчётности
• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность » Стандарты финансовой отчетности » Международные стандарты финансовой отчётности
• Стандартизация » Стандарт » Стандарты финансовой отчетности » Международные стандарты финансовой отчётности,
за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, в сумме 6 900 000 (шесть миллионов
девятьсот тысяч) рублей без учета НДС, которая включает в себя: вознаграждение
Аудитора• Сфера услуг » Аудит » Аудитор – АО «Кэпт», за оказание услуг и прочие накладные расходы Аудитора• Сфера услуг » Аудит » Аудитор.
По вопросу 18. Об отмене Положения о премировании и ключевых показателях
эффективности Генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор и заместителей Генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Заместитель генерального директора
Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Отменить действие Положения о премировании и ключевых
показателях эффективности Генерального директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор и заместителей Генерального
директора• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Заместитель генерального директора Общества.
По вопросу 19. Согласование досрочного прекращения полномочий• Отставки и назначения начальника
Сектора внутреннего аудита• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Внутренний аудит Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Согласовать досрочное прекращение полномочий• Отставки и назначения начальника
Сектора внутреннего аудита• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Внутренний аудит Общества Попова Д.В.
По вопросу 20. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора
внутреннего аудита• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Внутренний аудит Общества и утверждение условий трудового договора.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Согласовать кандидатуру• Отставки и назначения Савичевой Ирины Константиновны на
должность начальника Сектора внутреннего аудита• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Внутренний аудит Общества.
2. Утвердить условия трудового договора с Савичевой И.К., в соответствии с
приложением 5 к протоколу.
По вопросу 21. Утверждение Программы благотворительной деятельности• Экономика » Социальная экономика » Благотворительность Общества
на 2024 год в новой редакции.
Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности• Экономика » Социальная экономика » Благотворительность Общества
на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу
По вопросу 22. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к
Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1.Предварительно одобрить дополнительное соглашение к
Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии», в соответствии с
приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров Общества, и продлить
срок действия Коллективного договора до 31.12.2024 года.
По вопросу 23. О последующем согласии (одобрении) договора подряда• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Трудовое право » Подряд (договор) между ПАО
«ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» и АО «Спецавтохозяйство».
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: 1. Одобрить сделку (Договор подряда• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Трудовое право » Подряд (договор) № ЧГ-1070–24/СКК от
18.04.2024 г.), заключенную между ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» и АО «Спецавтохозяйство».
По вопросу 24. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» Договора выдачи
простого векселя Банка• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» Договора выдачи
простого векселя Банка• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
По вопросу 25. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» Договора залога
векселя с Банком• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 3.
Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Те » ТГК-14» Договора залога
векселя Банка• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров (наблюдательного совета• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров)
эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров
(наблюдательного совета• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Совет директоров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Совет директоров) эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент, на котором приняты соответствующие решения
24 июня 2024 г. № 317.
2.5. Вид ценных бумаг• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги (акции• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)), категория (тип) и иные идентификационные
признаки акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы), указанные в решении о выпуске таких акций• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы), владельцы которых
имеют право на участие в общем собрании акционеров• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Общее собрание акционеров
• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Общее собрание акционеров эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент: Акции• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Акция (финансы)
• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Ценные бумаги » Акция (финансы)
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Акция (финансы)
обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN:
RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Технический директор, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент:
Исполнительный директор - главный инженер• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Технический директор Е.С. Рыбаков
3.2. Дата: 25.06.2024
Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Эмитент эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет.
