Астанчанка заработала более 2 млрд
тг на
сводничестве
Астанчанка заработала более 2 млрд тг на сводничестве
Фото: depositphotos.com
Столичным Департаментом АФМ выявлена схема отмывания и легализации преступных
доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф под видом
боди массажа, передает kazlenta.kz .
АФМ РК установлено, что жительницей Астаны за период с 2021 по 2023г.г. от
содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на
сумму 2 млрд тенге.
Проведенное по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс параллельное финансовое расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование позволило установить
весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы
легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных
лиц.
С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое
имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи
сельскохозяйственных культур• Сельское хозяйство » Сельскохозяйственные культуры легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный
доход в сумме 95 млн тенге, - сообщили в ведомстве.
На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
- за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся
объекте;
- за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м.,
зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
- за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками• Недвижимость » Земельный участок общей площадью 784
кв.м., в г.Астана;
- за 335,4 млн тенге 2 квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место• Транспорт » Дорожно-транспортная инфраструктура » Парковки в
элитных ЖК столицы;
- за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Наложен также арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие
ювелирные украшения.
При этом, узнав о начале расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в отношении нее, подозреваемая с целью
недопущения наложения ареста• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест и последующей конфискации, перепродала 5
двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный
преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге.
Приговором суда• Дела судебные » Судебный процесс она осуждена за• Дела судебные » Судебный процесс организацию и содержание притона для занятия
проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф (ст.309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем
(ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией имущества и
денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.
Таким образом, следствием• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест в результате качественного расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование финансовых
аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное
на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества
общей стоимостью более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация, - отметили
в АФМ.
Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по
делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого
преступным путем, начато расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование.
