Источник
Inbusiness.kz, Нур-Султан, Казахстан


Заголовок
Астанчанка заработала 2 млрд тенге на сводничестве


Дата
20241226


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Астанчанка заработала 2 млрд тенге на сводничестве Астанчанка заработала 2 млрд тенге на сводничестве Алия Каримова 26.12.24, 09:30 103 Она приговорена к• Дела судебные » Судебный процесс 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией имущества. Фото: pixabay.com Столичный департамент АФМ выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф под видом боди-массажа. Агентством финансового мониторинга установлена, что жительница Астаны с 2021 по 2023 год от содержания притона для оказания интимных услуг получила преступный доход на сумму 2 млрд тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ. Проведенное по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование • Дела судебные » Судебный процесс параллельное финансовое расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц. Так, с целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи сельскохозяйственных культур• Сельское хозяйство » Сельскохозяйственные культуры легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге. Также на денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела: за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся объекте; за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м., зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком; за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками• Недвижимость » Земельный участок общей площадью 784 кв.м., в г.Астана; за 335,4 млн тенге 2 квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место• Транспорт » Дорожно-транспортная инфраструктура » Парковки в элитных ЖК столицы; за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63. Кроме того, наложен арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие ювелирные украшения. При этом, узнав о начале расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест и последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн тенге. Приговором суда• Дела судебные » Судебный процесс она осуждена за• Дела судебные » Судебный процесс организацию и содержание притона для занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир. Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование • Дела судебные » Судебный процесс ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем, начато расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование • Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми Подписаться

============= Итог:
9,2692 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовное право#Расследование#Арест
7,3692 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Арест#Расследование
1,4573 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
	#Статья 241 Ук Рф

5,9250 ; Дела судебные#Судебный процесс
1,8125 ; Дела судебные#Дела уголовные#Лишение свободы

1,3125 ; Транспорт#Дорожно-транспортная инфраструктура#Парковки

1,2500 ; Сельское хозяйство#Сельскохозяйственные культуры

1,2500 ; Недвижимость#Земельный участок
============= Объекты:
законы

	Статья 241 Ук Рф

============= Связи:
	Расследование # ассоциации # Арест