Источник
Total.kz, Алматы, Казахстан




Заголовок
Свыше 2 миллиардов тенге заработала на сводничестве жительница Астаны




Дата
20241226





Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:
Свыше 2 миллиардов тенге заработала на сводничестве жительница Астаны• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан)

Свыше 2 миллиардов тенге заработала на сводничестве жительница Астаны• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан)

26 декабря 2024, 10:24 ИА Тотал Казахстан

Поделиться

Фото: inbusiness

Приговором суда• Дела судебные » Судебный процесс она осуждена к 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией
имущества и денежных средств.

Столичным департаментом АФМ выявлена схема отмывания и легализации преступных
доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф под видом
массажа, сообщает Total.kz.

«Установлено, что жительница Астаны• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан) за период с 2021 по 2023 годы от
содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на
сумму 2 миллиарда тенге», — рассказали в АФМ.

Проведенное по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование

• Дела судебные » Судебный процесс параллельное финансовое расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование позволило установить
весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы
легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных
лиц.

«С целью легализации преступных доходов подозреваемая зарегистрировала
на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и
перепродажи сельскохозяйственных культур• Сельское хозяйство » Сельскохозяйственные культуры легализовала 88,5 миллиона тенге и
получила преступный доход в сумме 95 миллионов тенге», — уточнили
в Агентстве.

На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:

за 350 миллионов тенге коммерческое помещение площадью 500 м² в
строящемся объекте;

за 92 миллиона тенге 5 двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 м²,
зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;

за 667,5 миллона тенге два коттеджа с земельными участками• Недвижимость » Земельный участок общей площадью 784
м², в Астане• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан);

за 335,4 миллиона тенге 2 квартиры общей площадью 292 м² и парковочное
место• Транспорт » Дорожно-транспортная инфраструктура » Парковки в элитных ЖК столицы;

за 1,1 миллиона тенге нежилое помещение в Алматы• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Алматы площадью 46 м²;

за 114 миллионов тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.

Наложен также арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест на обнаруженные при обыске 50 миллионов тенге и
дорогостоящие ювелирные украшения.

При этом, узнав о начале расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в отношении нее, подозреваемая с целью
недопущения наложения ареста• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест и последующей конфискации, перепродала 5
двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, в результате получен
дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 миллиона тенге.

«Приговором суда• Дела судебные » Судебный процесс она осуждена за• Дела судебные » Судебный процесс организацию и содержание притона для
занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф (ст. 309 УК РК) и легализацию денег, полученных
преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией
имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир,
всего на общую сумму 1,7 миллиарда тенге», — говорится в
сообщении.

Таким образом, следствием• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест в результате качественного расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование финансовых
аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное
на денежные средства, полученные преступным путем, и доходов от этого
имущества общей стоимостью более 2 миллиардов тенге, и обеспечена его
конфискация.

В отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование

• Дела судебные » Судебный процесс ложные
показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным путем,
начато расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование

• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование.

приговор суда• Дела судебные » Судебный процесс

жительница Астаны• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан)

содержание притона 

============= Итог:
9,6453 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовное право#Расследование#Арест
9,1328 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
	#Уголовно-процессуальное право#Арест#Расследование
1,4730 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
	#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
	#Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
	#Статья 241 Ук Рф

6,2250 ; Дела судебные#Судебный процесс
1,8125 ; Дела судебные#Дела уголовные#Лишение свободы

1,3125 ; Транспорт#Дорожно-транспортная инфраструктура#Парковки

1,2500 ; Сельское хозяйство#Сельскохозяйственные культуры

1,2500 ; Недвижимость#Земельный участок

4,7281 ; Республика Казахстан#География Казахстана#Населенные пункты Казахстана
	#Города Казахстана#Астана (Нур-Султан)#Алматы
2,3281 ; Республика Казахстан#География Казахстана#Населенные пункты Казахстана
	#Города Казахстана#Алматы#Астана (Нур-Султан)

============= Объекты:
законы

	Статья 241 Ук Рф
тип_поселения

	Астана (Нур-Султан)
		город



============= Географические объекты:
1 43.250000000,76.900000000 Республика Казахстан#География Казахстана
	#Населенные пункты Казахстана#Города Казахстана#Алматы
2 51.179444444,71.447500000 Республика Казахстан#География Казахстана
	#Населенные пункты Казахстана#Города Казахстана
	#Астана (Нур-Султан)




============= Связи:
	Алматы # ассоциации-4 # Астана (Нур-Султан)
	Расследование # ассоциации # Арест

Copyright © 2007-2024 ООО «RelTeam»