2 миллиарда на
боди-
массаже: у астанчанки
изъяли• Происшествия квартиры,
дома и Gelandewagen
2 миллиарда на боди-массаже: у астанчанки изъяли• Происшествия квартиры, дома и Gelandewagen
Новости Казахстана 0 196
Поделиться:
В Астане• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан) выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных
от содержания притона для занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф под видом боди-массажа,
передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Фото: depositphotos.com
"Установлено, что жительницей Астаны• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан) за период с 2021 по 2023 годы от
содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на
сумму 2 млрд тенге. Проведенное по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс параллельное финансовое расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой
через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов
родственников и доверенных лиц", - рассказали в АФМ.
С целью легализации преступных доходов астанчанка зарегистрировала на свое имя
ТОО и за счет приобретения на преступные денежные средства и перепродажи
сельскохозяйственных культур• Сельское хозяйство » Сельскохозяйственные культуры легализовала 88,5 миллиона тенге и получила
преступный доход в сумме 95 миллионов тенге.
На денежные средства, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
за 350 миллионов тенге коммерческое помещение площадью 500 квадратных метров в
строящемся объекте;
за 92 миллиона тенге пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1
квадратных метра, зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим
ребенком;
за 667,5 миллиона тенге два коттеджа с земельными участками• Недвижимость » Земельный участок общей площадью 784
квадратных метров в Астане• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан);
за 335,4 миллиона тенге две квартиры общей площадью 292 квадратных метров и
парковочное место• Транспорт » Дорожно-транспортная инфраструктура » Парковки в элитных ЖК столицы;
за 114 миллионов тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Наложен также арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест на обнаруженные при обыске 50 миллионов тенге и
дорогостоящие ювелирные украшения.
"При этом, узнав о начале расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в отношении нее, подозреваемая с целью
недопущения наложения ареста• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест и последующей конфискации, перепродала 5
двухкомнатных квартир за 143,5 миллиона тенге, в результате получен
дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 миллиона тенге",
- отметили в АФМ.
Приговором суда• Дела судебные » Судебный процесс она осуждена за• Дела судебные » Судебный процесс организацию и содержание притона для занятия
проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф (статья 309 УК РК) и легализацию денег, полученных преступным
путем (статья 218 части 3 УК РК) к 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией
имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.
"Таким образом, следствием• Происшествия
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест в результате качественного расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование финансовых
аспектов противоправной деятельности установлено все имущество, приобретенное
на денежные средства, полученные преступным путем, и доходы от этого имущества
общей стоимостью более 2 миллиардов тенге, и обеспечена его конфискация. Кроме
того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс
ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого преступным
путем, начато расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование", - добавили в ведомстве.
