Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Более 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничестве
Более 2 млрд тенге заработала астанчанка на сводничестве
Закон и Порядок
26 декабря 2024 г. 10:06
53
Дана Аменова
корреспондент
Приговором суда• Дела судебные » Судебный процесс она осуждена к 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией
имущества и денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег
Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов
Столичный департамент АФМ выявил схему отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и легализации преступных
доходов• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученных от содержания притона для занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф под видом
боди массажа, сообщает Kazpravda.kz
Было установлено, что жительницей Астаны• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан) за период с 2021 по 2023 годы от
содержания притона для оказания интимных услуг получен преступный доход на
сумму 2 млрд тенге.
Проведенное по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс параллельное финансовое расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование позволило установить
весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы
легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных
лиц.
«С целью легализации преступных доходов• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег подозреваемая зарегистрировала
на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и перепродажи
сельскохозяйственных культур• Сельское хозяйство » Сельскохозяйственные культуры легализовала 88,5 млн тенге и получила преступный
доход в сумме 95 млн тенге. На деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученные преступным путем,
подозреваемая приобрела: за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500
кв м в строящемся объекте; за 92 млн тенге 5 двухкомнатных квартир общей
площадью 329,1 кв м, зарегистрированные на наемного работника по уходу за
своим ребенком; за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками• Недвижимость » Земельный участок общей
площадью 784 кв м, в Астане• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан) - за 335,4 млн тенге две квартиры общей площадью
292 кв м и парковочное место• Транспорт » Дорожно-транспортная инфраструктура » Парковки в элитных ЖК столицы; за 114 млн тенге автомобиль
марки Mercedes Benz G63», – проинформировали в АФМ.
Также был наложен арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и
дорогостоящие ювелирные украшения. При этом, узнав о начале расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в
отношении нее, подозреваемая с целью недопущения наложения ареста• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест и
последующей конфискации, перепродала 5 двухкомнатных квартир за 143,5 млн
тенге, в результате получен дополнительный преступный доход от их реализации в
сумме 51,5 млн тенге.
«Приговором суда• Дела судебные » Судебный процесс она осуждена за• Дела судебные » Судебный процесс организацию и содержание притона для
занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф (ст. 309 УК РК) и легализацию денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученных
преступным путем (ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией
имущества и денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, соответствующих стоимости проданных квартир», –
говорится в официальном сообщении.
Таким образом, следствие• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест в результате качественного расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование финансовых
аспектов противоправной деятельности установило все имущество, приобретенное
на деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученные преступным путем, а также доходы от этого имущества
общей стоимостью более 2 млрд тенге, что позволило обеспечить конфискацию.
Кроме того, в отношении наемного работника по уходу за ребенком, давшего по
делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс ложные показания о фактическом собственнике имущества, добытого
преступным путем, начато расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование, добавили в агентстве.
#АФМ #суд #сводничество
|
============= Итог:
9,6526 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Арест
9,1401 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Арест#Расследование
5,5228 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
1,7228 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
#Статья 241 Ук Рф
5,9250 ; Дела судебные#Судебный процесс
1,8125 ; Дела судебные#Дела уголовные#Лишение свободы
1,3125 ; Транспорт#Дорожно-транспортная инфраструктура#Парковки
1,2500 ; Сельское хозяйство#Сельскохозяйственные культуры
1,2500 ; Недвижимость#Земельный участок
2,6641 ; Республика Казахстан#География Казахстана#Населенные пункты Казахстана
#Города Казахстана#Астана (Нур-Султан)
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
Статья 241 Ук Рф
тип_поселения
Астана (Нур-Султан)
город
============= Географические объекты:
1 51.179444444,71.447500000 Республика Казахстан#География Казахстана
#Населенные пункты Казахстана#Города Казахстана
#Астана (Нур-Султан)
============= Связи:
Расследование # ассоциации # Арест
