Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Астанчанка стала миллиардером за счет сводничества
Астанчанка стала миллиардером за счет сводничества
09:39, 26 декабря 2024
© Фото: pexels
В Астане• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан) сотрудники Департамента Агентства по финмониторингу выявили схему
отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег и легализации преступных доходов• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученных от содержания притона
для занятия проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф под видом боди массажа, сообщает Zakon.kz .
Как рассказали в АФМ 26 декабря, жительница столицы с 2021 по 2023 годы от
содержания притона для оказания интимных услуг получила доход на сумму 2 млрд
тенге. "Проведенное по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс параллельное финансовое расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование позволило
установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через
сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников
и доверенных лиц. С целью легализации преступных доходов• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег подозреваемая
зарегистрировала на свое имя ТОО и за счет приобретения на преступные денежные
средства и перепродажи сельскохозяйственных культур• Сельское хозяйство » Сельскохозяйственные культуры легализовала 88,5 млн
тенге и получила преступный доход в сумме 95 млн тенге", – рассказали в
ведомстве.
На деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученные преступным путем, подозреваемая приобрела:
за 350 млн тенге коммерческое помещение площадью 500 кв.м. в строящемся
объекте;
за 92 млн тенге пять двухкомнатных квартир общей площадью 329,1 кв.м.,
зарегистрированные на наемного работника по уходу за своим ребенком;
за 667,5 млн тенге два коттеджа с земельными участками• Недвижимость » Земельный участок общей площадью 784
кв.м., в Астане• Республика Казахстан » География Казахстана » Населенные пункты Казахстана » Города Казахстана » Астана (Нур-Султан);
за 335,4 млн тенге две квартиры общей площадью 292 кв.м. и парковочное место• Транспорт » Дорожно-транспортная инфраструктура » Парковки в
элитных ЖК столицы;
за 114 млн тенге автомобиль марки Mercedes Benz G63.
Также наложен арест• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест на обнаруженные при обыске 50 млн тенге и дорогостоящие
ювелирные украшения. "При этом, узнав о начале расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в отношении нее,
подозреваемая с целью недопущения наложения ареста• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Арест
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Арест и последующей конфискации,
перепродала пять двухкомнатных квартир за 143,5 млн тенге, в результате
получен дополнительный преступный доход от их реализации в сумме 51,5 млн
тенге", – отметили в АФМ.
Приговором суда• Дела судебные » Судебный процесс она осуждена за• Дела судебные » Судебный процесс организацию и содержание притона для занятия
проституцией• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против здоровья населения и общественной нравственности » Статья 241 Ук Рф (ст.309 УК РК) и легализацию денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, полученных преступным путем
(ст. 218 ч.3 УК РК) к 6 годам лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы с конфискацией имущества и
денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир.
Следствием установлено все имущество, приобретенное на денежные средства,
полученные преступным путем, и доходы от этого имущества общей стоимостью
более 2 млрд тенге, и обеспечена его конфискация.
Кроме того, начато расследование• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование в отношении наемного работника по уходу за
ребенком, давшего по делу• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование
• Дела судебные » Судебный процесс ложные показания.
Источник: zakon.kz
|
============= Итог:
9,1766 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Арест
7,2766 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовно-процессуальное право#Арест#Расследование
4,7070 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
1,7070 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
#Статья 241 Ук Рф
5,9250 ; Дела судебные#Судебный процесс
1,8125 ; Дела судебные#Дела уголовные#Лишение свободы
1,3125 ; Транспорт#Дорожно-транспортная инфраструктура#Парковки
1,2500 ; Сельское хозяйство#Сельскохозяйственные культуры
1,2500 ; Недвижимость#Земельный участок
1,3320 ; Республика Казахстан#География Казахстана#Населенные пункты Казахстана
#Города Казахстана#Астана (Нур-Султан)
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
Статья 241 Ук Рф
тип_поселения
Астана (Нур-Султан)
город
============= Географические объекты:
1 51.179444444,71.447500000 Республика Казахстан#География Казахстана
#Населенные пункты Казахстана#Города Казахстана
#Астана (Нур-Султан)
============= Связи:
Расследование # ассоциации # Арест
